第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步保護(hù)公司相關(guān)方利益，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展及公司治理績(jī)效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號(hào)——可持續(xù)發(fā)展報(bào)告（試行）》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。

第二條 董事會(huì)可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)研究擬定公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和政策，包括但不限于醫(yī)療健康、氣候變化與環(huán)境保護(hù)、員工權(quán)益、商業(yè)道德方面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)成員由三名董事組成。

第四條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。

第六條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第七條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)下設(shè)可持續(xù)發(fā)展工作小組，設(shè)小組組長(zhǎng)1名，由公司總裁擔(dān)任，并設(shè)副組長(zhǎng)若干名，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)、匯報(bào)和會(huì)議組織等工作。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第八條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

（一）研究擬定公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、架構(gòu)、及管理目標(biāo)；并確保有足夠的資源來(lái)實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展管理目標(biāo)；

（二）審核決定履行可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃和措施，督導(dǎo)公司可持續(xù)發(fā)展工作小組推動(dòng)規(guī)劃實(shí)施；

（三）對(duì)公司履行可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃實(shí)施及管理目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估；

（四）識(shí)別對(duì)公司主要利益相關(guān)方構(gòu)成重大影響的可持續(xù)發(fā)展事宜，并研究擬定公司利益相關(guān)方權(quán)益保護(hù)工作的戰(zhàn)略、政策和目標(biāo)，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)；

（五）評(píng)估和管理公司可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

（六）研究擬定公司社會(huì)公益事業(yè)的戰(zhàn)略和政策并提出建議；

（七）對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的影響公司履行可持續(xù)發(fā)展的重大事項(xiàng)提出質(zhì)詢，并檢查和督促該等事項(xiàng)的處理；

（八）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜等。

第九條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告工作并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

第十條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)應(yīng)根據(jù)職責(zé)定期審議可持續(xù)發(fā)展工作小組提交的可持續(xù)發(fā)展工作報(bào)告及其他事項(xiàng)報(bào)告，對(duì)公司履行可持續(xù)發(fā)展及執(zhí)行戰(zhàn)略政策的情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，并將評(píng)估的結(jié)論性意見(jiàn)向董事會(huì)報(bào)告。

第四章 議事規(guī)則

第十一條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前五天通知全體委員（緊急情況除外），會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。

第十二條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十三條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或通訊表決。

第十四條 可持續(xù)發(fā)展工作小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)可列席可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

第十五條 如有必要，可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。

第十六條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

第十七條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。

第十八條 可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。

第十九條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第五章 附則

第二十條 本工作條例自董事會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。

第二十一條 本工作條例未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作條例如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本工作條例解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

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二〇二四年八月二十七日